상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

----- 다 음 -----

1. 일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 19, SK에코플랜트 13층, ESG회의실

3. 회의의 목적사항

가.보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

• 제1호 의안 : 제 63 기 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 정관 변경의 건
• 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  • (제3-1호 의안) 사외이사 선임의 건 (후보 : 이미라)
  • (제3-2호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 김기동)
• 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

• - 직접행사 : 신분증
• - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제59기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

• 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시

• (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

• - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월

SK에코플랜트 주식회사
대표이사 장동현, 김형근